Δεκατέσσερα άτομα συνελήφθησαν στην Ισπανία και την Πορτογαλία σε σειρά επιδρομών που στόχευαν σε ένα δίκτυο εγκληματικών δραστηριοτήτων και ξεπλύματος χρημάτων αξίας 1 τρισ. ευρώ το οποίο συνεργαζόταν με συμμορίες σε όλη την Ευρώπη.
Οι περισσότεροι από τους συλληφθέντες, οι οποίοι συνελήφθησαν τον περασμένο μήνα, είναι Ρώσοι υπήκοοι, σύμφωνα με την υπηρεσία επιβολής του νόμου της ΕΕ, Europol.
Το δίκτυο κυρίως ξέπλενε χρήματα προερχόμενα από παράνομες δραστηριότητες ναρκωτικών και χρέωνε προμήθεια 2-3% ανά μεταφορά, αποτελώντας μέρος μιας “πραγματικής πολυεθνικής εταιρείας ξεπλύματος χρημάτων”, σύμφωνα με την Εθνική Αστυνομία της Ισπανίας.
Εννέα ακίνητα σε πόλεις της Ισπανίας, καθώς και στην πορτογαλική πρωτεύουσα Λισαβόνα, ερευνήθηκαν, ενώ κατασχέθηκαν περισσότερα από 1 εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά και κρυπτονομίσματα.
Η συμμορία δραστηριοποιούνταν σε πόλεις της Ισπανίας, με κάθε γραφείο να επεξεργάζεται έως και 300.000 ευρώ την ημέρα για τις μαφίες Αλβανών, Σέρβων, Αρμενίων, Κινέζων, Ουκρανών και Κολομβιανών που δρούσαν στην ΕΕ και αλλού.
Η έρευνα ξεκίνησε το 2023, όταν η αστυνομία παρατήρησε ότι αρκετά γνωστά μέλη της ρωσικής μαφίας μετέφεραν συστηματικά χρήματα που ανήκαν σε ξένους πολίτες, μέσα και έξω από την Ισπανία καθημερινά.
Η Europol ανέφερε ότι το σχέδιο χρησιμοποιούσε τη μέθοδο “Hawala”, η οποία περιλαμβάνει πελάτες σε μια τοποθεσία να προσεγγίζουν έναν μεσίτη, ο οποίος στη συνέχεια επικοινωνεί με έναν συνάδελφο σε άλλη τοποθεσία που μεταφέρει το επιθυμητό ποσό στον παραλήπτη.
Αυτό επέτρεπε στις συμμορίες να μεταφέρουν χρήματα μεταξύ χωρών χωρίς να τα μετακινούν φυσικά ή ψηφιακά μέσω τραπεζικών λογαριασμών.
Η συμμορία εξέταζε επίσης τη δυνατότητα επέκτασης της επιχείρησής της στην Κούβα με σκοπό την εγκατάσταση ηλιακών πάνελ για την παροχή ενέργειας στην κουβανική κυβέρνηση σε αντάλλαγμα για ορυκτά.
Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικών συνομιλιών με Κουβανούς αξιωματούχους, τα μέλη της συμμορίας ισχυρίστηκαν ότι είχαν στενές σχέσεις με ισπανικούς πολιτικούς ηγέτες.
Κάθε ένα από τα ακίνητα που ερευνήθηκαν στη Μαδρίτη, τη Μάλαγα, τη Μαρμπέγια, το Τορεμολίνος, το Κοΐν, το Αϊαμόντε και τη Λισαβόνα περιείχε έναν ασφαλή υψηλής ασφάλειας και μια μηχανή μέτρησης χρημάτων αποθηκευμένη σε ηχομονωμένο ντουλάπι, το οποίο χρησιμοποιούνταν για να καλύψει τον αναγνωρίσιμο ήχο των μετρητών.
Τα μέλη της συμμορίας απέφευγαν την ανίχνευση αλλάζοντας τακτικά τοποθεσίες και οχήματα και χρησιμοποιώντας κρυπτογραφημένα κινητά τηλέφωνα.
Τα τηλέφωνα συνδέονταν με τέτοιο τρόπο ώστε, αν ένα μέλος της ομάδας συλλαμβανόταν, τα κινητά τηλέφωνα ολόκληρου του δικτύου να κλείνουν ταυτόχρονα.
Η αστυνομία αναφέρει ότι οι τρεις αρχηγοί της συμμορίας παραμένουν υπό κράτηση και ότι ενδέχεται να γίνουν και άλλες συλλήψεις.
About the Author
Discover more from The Persona
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
