Διεθνείς προεκτάσεις αποκτά η υπόθεση της αλυσίδας αρτοποιείων «Χωριάτικο», καθώς οι έρευνες των αρχών αποκαλύπτουν τραπεζικούς λογαριασμούς εκατομμυρίων ευρώ στο εξωτερικό και συναλλαγές με εταιρείες σε τουλάχιστον 10 χώρες.
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχει ήδη προχωρήσει στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων του ιδιοκτήτη, ενώ για την υπόθεση έχουν συλληφθεί περισσότερα από 50 άτομα.
Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, 47 εταιρείες του κυκλώματος φέρονται να διατηρούσαν τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ιρλανδία και περίπου 20 στο Λουξεμβούργο.
Παράλληλα, εξετάζονται μεταφορές χρημάτων προς το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κύπρο και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Οι αρχές διερευνούν συναλλαγές άνω των 2 εκατ. ευρώ με 13 βουλγαρικές εταιρείες, άνω του 1 εκατ. ευρώ με εταιρείες στη Ρουμανία και την Ιταλία, καθώς και συναλλαγές ύψους 1,2 εκατ. ευρώ με τρεις γαλλικές εταιρείες.
Στο μικροσκόπιο βρίσκονται επίσης συναλλαγές άνω των 350.000 ευρώ με ολλανδικές εταιρείες και 450.000 ευρώ με εταιρεία στο Βέλγιο.
Ειδικότερα, το 2021 μεταφέρθηκαν από κυπριακή εταιρεία στην Ελλάδα 2.600.400 ευρώ για την αγορά ακινήτου στη Μύκονο, ενώ τον Αύγουστο του 2025 φέρεται να μεταφέρθηκε ποσό 1,5 εκατ. ευρώ σε λογαριασμό εταιρείας στο Λονδίνο.Μέσω αιτημάτων διεθνούς δικαστικής συνδρομής, η Ελληνική Αστυνομία ζητά από τις εμπλεκόμενες χώρες στοιχεία για το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών, τα δικαιολογητικά που χρησιμοποιήθηκαν και τους πραγματικούς δικαιούχους των εταιρειών.
Στόχος είναι να διαπιστωθεί η φύση των συναλλαγών και να αποσαφηνιστεί η διαδρομή των χρημάτων.
About the Author
Discover more from The Persona
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
